CFTC processa Cash FX Group e três sócios por fraude que arrecadou US$ 950 milhões
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou em 27 de maio de 2026 que apresentou uma ação civil de execução no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York contra a Cash FX Group e três de seus sócios, alegando um esquema fraudulento que coletou mais de US$ 950 milhões de investidores por meio de uma operação de câmbio associada a criptomoedas. A queixa acusa os réus de fraude em transações de forex de varejo, invocando a autoridade estatutária da agência sob o Commodity Exchange Act e os Regulamentos da CFTC, incluindo o Regulamento 5.2(b), que proíbe conduta enganosa e manipuladora no mercado de forex de varejo fora de bolsa.
A queixa da CFTC nomeia três sócios da Cash FX Group como réus individuais, cada um acusado de desempenhar um papel distinto no suposto esquema. De acordo com a ação, os sócios teriam feito declarações falsas e materiais a investidores em potencial sobre a lucratividade e a segurança de suas estratégias de negociação forex, usando materiais promocionais que exaltavam retornos irrealistas enquanto omitiam os riscos reais e o fato de que os fundos dos investidores não estavam sendo aplicados como representado.
O suposto esquema operou em escala massiva, com a CFTC afirmando que a Cash FX Group acumulou mais de US$ 950 milhões de investidores ao longo de suas operações. Os investidores foram informados de que seu dinheiro seria usado para negociação forex que geraria lucros substanciais, com a empresa se apresentando como uma operação de negociação sofisticada capaz de entregar retornos consistentes. Em vez disso, alega a CFTC, os fundos foram misturados e apropriados indevidamente, com o capital dos investidores usado para pagar retornos supostos a participantes anteriores e para financiar despesas pessoais dos sócios.
O caso agora tramita no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, onde a CFTC solicitou alívio emergencial na forma de uma ordem judicial restritiva para congelar os ativos da Cash FX Group e dos três sócios nomeados. A moção da agência busca impedir a dissipação dos fundos dos investidores enquanto o litígio prossegue, e a CFTC também solicitou a nomeação de um administrador judicial para assumir o controle dos ativos remanescentes da empresa e reunir registros para a investigação em andamento.
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