美国CFTC起诉Cash FX Group及其三名负责人，涉嫌诈骗投资者逾9.5亿美元

美国商品期货交易委员会（CFTC）于2026年5月27日宣布，已在纽约南区联邦地区法院对Cash FX Group及其三名负责人提起民事执法诉讼，指控其通过一项与加密货币相关的外汇业务，从投资者处骗取超过9.5亿美元。诉状指控被告在零售外汇交易中存在欺诈行为，援引了该机构依据《商品交易法》及CFTC条例（包括禁止零售场外外汇市场欺骗和操纵行为的第5.2(b)条）所拥有的法定权力。

CFTC的诉状将Cash FX Group的三名负责人列为个人被告，指控每人在该计划中扮演不同角色。根据执法行动，这些负责人涉嫌向潜在投资者就其外汇交易策略的盈利能力和安全性作出重大虚假陈述，使用宣传材料吹嘘不切实际的回报，同时隐瞒真实风险以及投资者资金并未按承诺方式使用的事实。

该计划规模庞大，CFTC声称Cash FX Group在运营期间从投资者处累计收取超过9.5亿美元。投资者被告知，其资金将用于能够产生可观利润的外汇交易，该企业将自己包装为能够提供稳定回报的成熟交易机构。然而CFTC指控，这些资金被混合和挪用，投资者资金被用于向早期参与者支付所谓的回报，并用于支付三名负责人的个人开支。

该案目前正在纽约南区联邦地区法院审理，CFTC已申请紧急救济，以法定限制令冻结Cash FX Group及三名负责人的资产。该机构的动议旨在防止诉讼进行期间投资者资金被挥霍，CFTC还请求指定接管人接管该企业剩余资产，并为正在进行的调查整理相关记录。