CFTC, Cash FX Group 및 임원 3명 고소…투자자 9억5000만 달러 사기 혐의

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 2026년 5월 27일 뉴욕 남부 연방지방법원에 Cash FX Group과 임원 3명을 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했다. 이들은 암호화폐 관련 외환 거래 사업을 가장해 투자자들로부터 9억5000만 달러 이상을 갈취한 혐의를 받고 있다.

CFTC의 고소장에 따르면, 임원 3명은 각각 사기 계획에서 서로 다른 역할을 수행한 것으로 알려졌다. 이들은 잠재 투자자들에게 외환 거래 전략의 수익성과 안전성에 대해 허위 진술을 했으며, 비현실적인 수익률을 강조하는 홍보 자료를 사용하면서 실제 위험과 투자 자금이 약속대로 운용되지 않고 있다는 사실을 숨긴 것으로 전해졌다.

CFTC는 Cash FX Group이 운영 과정에서 투자자들로부터 9억5000만 달러 이상을 모은 것으로 보고 있다. 투자자들은 자금이 상당한 수익을 창출할 외환 거래에 사용될 것이라는 설명을 들었지만, 실제로는 자금이 혼합·유용됐으며, 초기 투자자에게 지급되는 수익과 임원들의 개인 지출에 사용된 것으로 CFTC는 주장한다.

이 사건은 현재 뉴욕 남부 연방지방법원에 계류 중이며, CFTC는 Cash FX Group과 임원 3명의 자산 동결을 위한 긴급 제한 명령을 요청했다. CFTC는 소송이 진행되는 동안 투자자 자금의 유출을 막기 위한 조치와 함께, 기업의 잔여 자산을 관리하고 조사 관련 기록을 확보할 관리인 임명도 요청했다.