美國CFTC起訴Cash FX Group詐騙逾9.5億美元，凍結資產並聲請接管

美國商品期貨交易委員會（CFTC）於2026年5月27日宣布，已向紐約南區聯邦地方法院對Cash FX Group及其三名負責人提起民事執法訴訟，指控其透過加密貨幣周邊外匯業務，向投資人詐取超過9.5億美元。起訴書指控被告在零售外匯交易中涉及詐欺，援引《商品交易法》及CFTC規範，包括禁止零售店頭外匯市場欺騙與操縱行為的Regulation 5.2(b)。

CFTC的起訴書將Cash FX Group三名負責人列為個別被告，指控各人在該詐騙計畫中扮演不同角色。根據執法行動內容，負責人涉嫌向潛在投資人對其外匯交易策略的獲利性與安全性作出重大不實陳述，使用宣稱不切實際報酬的促銷資料，同時隱瞞真實風險及投資人資金未按所述方式運用的事實。

該詐騙計畫規模龐大，CFTC主張Cash FX Group在營運期間累計從投資人處收取超過9.5億美元。投資人被告知其資金將用於外匯交易以產生可觀獲利，該企業並自我包裝為能持續創造報酬的專業交易機構。然而CFTC指控，資金實際上被混合與挪用，投資人資本被用於支付前期參與者的虛構報酬，以及負責人的個人開銷。

此案目前由紐約南區聯邦地方法院審理，CFTC已請求緊急救濟，以法定限制令凍結Cash FX Group及三名負責人的資產。該機構的聲請旨在防止訴訟進行期間投資人資金遭揮霍，並同時請求指定接管人接管企業剩餘資產，以及為持續調查整理相關紀錄。